Ministère de l’économie et des finances : Tracfin
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Rapport Tendances et analyse des risques BC FT 2018-2019  10h28 10 décembre
Tracfin met à votre disposition, dans cette rubrique, les rapports et documents auxquels il participe ou dont il est l’auteur.
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Rapports et documents  13h00 04 décembre
La présente analyse nationale des risques vise à identifier, à l’échelle nationale française, les principales menaces, vulnérabilités et le niveau de risque qui en découle pour chaque vecteur significatif du blanchiment et du financement du terrorisme. Elle concourt à favoriser une compréhension...
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Analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme  14h47 20 septembre
TRACFIN et la DGDDI publient les lignes directrices relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB FT) dans les secteurs du commerce d’antiquités et d’œuvres d’art.
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Publication de la Stratégie Nationale du Renseignement   14h02 17 juillet
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Maryvonne LE BRIGNONEN est nommée directeur de TRACFIN   08h57 10 juillet
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Rapport d’activité 2018 de Tracfin  16h19 04 juillet
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La LCB FT des sociétés de domiciliation  14h18 05 juin
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Nos vidéos pédagogiques  14h08 17 mai
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Un nouvel élan dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans le secteur de l’art  12h20 13 mai
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Rapports Tracfin publiés entre 2000 et 2014  15h27 28 novembre